证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2025-019
债券代码：123114 债券简称：三角转债
西安三角防务股份有限公司
对于瞻望触发三角转债转股价钱向下修正条件
的教导性公告
本公司及董事会合座成员保证信息涌现实质的信得过、准确、好意思满，
莫得无理纪录、误导性诠释或紧要遗漏。
卓越教导：
公司债券召募阐发书》（以下简称“《召募阐发书》”）中的干系商定：
“在本次刊行的可改换公司债券存续工夫，当公司股票在职意聚积三
十个走动日中至少有十五个走动日的收盘价低于当期转股价钱的 85%
时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正决议并提交公司激动大会
审议表决。
”
自 2025 年 3 月 5 日至 2025 年 3 月 18 日，西安三角防务股份有
限公司（以下简称“公司”）股票已有十个走动日的收盘价低于当期
转股价钱的 85%（即 26.809 元/股）
，瞻望触发“三角转债”转股价
格向下修正条件。若触发转股价钱修正条件，公司将按照《召募阐发
书》的商定实时试验后续审议循序和信息涌现义务。敬请庞大投资者
认真投资风险。
一、可改换公司债券基本情况
经中国证券监督贬责委员会证监许可【2021】1352 号核准，西安
三角防务股份有限公司（以下简称“公司”或“三角防务”
）向不特定
对象公建筑行 9，043，727 张可改换公司债券（以下简称“可转债”
），
每张面值 100 元，召募资金总数为东说念主民币 90，437.27 万元。公司可转
债于 2021 年 6 月 11 日起在深圳证券走动所挂牌走动，债券简称“三
角转债”，债券代码“123114”。
笔据《深圳证券走动所创业板股票上市礼貌》《召募阐发书》的
干系章程，
“三角转债”转股期自可转债刊行达成之日（2021 年 5 月
日止，即 2021 年 12 月 1 日至 2027 年 5 月 24 日。
“三角转债”的运转转股价钱为 31.82 元/股，转股价钱治愈情
况如下：
预案的议案》
，以实施 2021 年度分成派息时股权登记日的总股本为基
数，向合座激动每 10 股派发现款股利东说念主民币 0.90 元（含税），本次
利润分配不送红股、不以老本公积转增股本。笔据《召募阐发书》发
行条件以及中国证监会对于可改换公司债券刊行的干系章程，“三角
转债”的转股价钱由 31.82 元/股治愈为 31.73 元/股。治愈后的转股
价钱自 2022 年 7 月 4 日（除权除息日）起见效。详见公司于 2022 年
债转股价钱治愈的公告》
（公告编号：2022-058）。
第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《对于向公司 2022 年限
制性股票引发贪图引发对象初度授予截至性股票的议案》
，并于 2022
年 7 月 15 日在中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司办理收场
授予的 368.00 万股截至性股票登记手续，具体实质详见公司于 2022
年 7 月 15 日涌现的《对于向 2022 年截至性股票引发贪图引发对象首
次授予登记完成的公告》
。笔据《召募阐发书》刊行条件以及中国证
监会对于可改换公司债券刊行的干系章程，
“三角转债”的转股价钱
由 31.73 元/股治愈为 31.66 元/股。治愈后的转股价钱自 2022 年 7
月 19 日（初度授予截至性股票上市日）起见效。详见公司于 2022 年
债转股价钱治愈的公告》
（公告编号：2022-072）。
角防务股份有限公司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可
〔2022〕2966 号）
，愉快公司向特定对象刊行股票的注册苦求。公司
向特定对象刊行股票 5，000.00 万股已于 2023 年 1 月 17 日上市。具
体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 1 月 13 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）涌现的《向特定对象刊行股票并在创业板上
市之上市公告书》。笔据《召募阐发书》刊行条件以及中国证监会关
于可改换公司债券刊行的干系章程，
“三角转债”的转股价钱由 31.66
元/股治愈为 31.84 元/股。治愈后的转股价钱自 2023 年 1 月 17 日
（向特定对象刊行股票上市日）起见效。实质详见公司于 2023 年 1
月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）涌现的《对于三角转债
转股价钱治愈的公告》（公告编号：2023-009）。
了《对于 2022 年度利润分配预案的议案》，以实施 2022 年度分成派
息时股权登记日的总股本为基数，向合座激动每 10 股派发现款股利
东说念主民币 1.00 元（含税），本次利润分配不送红股、不以老本公积转增
股本。 具体实质详见公 司于 2023 年 6 月 29 日 在巨潮资 讯网
（www.cninfo.com.cn）涌现的《对于 2022 年度职权分配的实施公告》
（公告编号：2023-062）。笔据《召募阐发书》刊行条件以及中国证
监会对于可改换公司债券刊行的干系章程，
“三角转债”的转股价钱
由 31.84 元/股治愈为 31.74 元/股。治愈后的转股价钱自 2023 年 7
月 6 日（除权除息日）起见效。实质详见公司于 2023 年 6 月 29 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）涌现的《对于三角转债转股价钱
治愈的公告》
（公告编号：2023-063）。
三届监事会第五次会议，审议通过了《对于向引发对象授予预留截至
性股票的议案》，并于 2023 年 7 月 21 日在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司办理收场授予的 93.25 万股截至性股票登记手续，
具体实质详见公司于 2023 年 7 月 21 日涌现的《对于 2022 年截至性
股票引发贪图预留部分授予登记完成的公告》
（公告编号：2023-078）
。
笔据《召募阐发书》刊行条件以及中国证监会对于可改换公司债券发
行的干系章程，
“三角转债”的转股价钱由 31.74 元/股治愈为 31.72
元/股。治愈后的转股价钱自 2023 年 7 月 25 日（预留授予截至性股
票上市日）起见效。
过了《对于 2023 年度利润分配预案的议案》
，以实施 2023 年度分成
派息时股权登记日的总股本为基数，向合座激动每 10 股派发现款股
利东说念主民币 1.82 元（含税）
，本次利润分配不送红股、不以老本公积转
增股本。笔据《召募阐发书》刊行条件以及中国证监会对于可改换公
司债券刊行的干系章程，
“三角转债”的转股价钱由 31.72 元/股治愈
为 31.54 元/股。治愈后的转股价钱自 2024 年 7 月 3 日（除权除息
日 ） 起 生 效 。 详 见 公 司 于 2024 年 6 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）涌现的《对于 2023 年度职权分配的实施公告》
（公告编号：2024-046）。
二、可转债转股价钱向下修正条件
笔据《召募阐发书》
，可转债转股价钱向下修正条件如下：
“（1）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可改换公司债券存续工夫，当公司股票在职意聚积
三十个走动日中至少有十五个走动日的收盘价低于当期转股价钱的
大会审议表决。
若在前述三十个走动日内发生过转股价钱治愈的情形，则在转股
价钱治愈日前的走动日按治愈前的转股价钱和收盘价筹算，在转股价
作风整日及之后的走动日按治愈后的转股价钱和收盘价筹算。
上述决议须经出席会议的激动所执表决权的三分之二以上通过
方可实施。激动大会进行表决时，执有本次刊行的可改换公司债券的
激动应当遮掩。修正后的转股价钱应不低于该次激动大会召开日前二
十个走动日公司股票走动均价和前一个走动日公司股票走动均价之
间的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于公司最近一期经审计
的每股净金钱值和股票面值。
（2）修正循序
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市
公司信息涌现媒体上刊登干系公告，公告修正幅度、股权登记日及暂
停转股工夫（如需）等相关信息。从股权登记日后的第一个走动日（即
转股价钱修正日）起，起首收复转股苦求并试验修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股苦求日或之后、改换股票登记日之前，该类
转股苦求应按修正后的转股价钱试验。
”
三、对于瞻望触发转股价钱向下修正条件的具体阐发
自 2025 年 3 月 5 日至 2025 年 3 月 18 日，公司股票已有十个交
易日的收盘价低于当期转股价钱 31.54 元/股的 85%，瞻望将触发“三
角转债”转股价钱向下修正条件。若触发转股价钱修正条件，笔据公
司《召募阐发书》中转股价钱向下修正条件章程，公司董事会有权决
定是否建议转股价钱向下修正决议并提交公司激动大会审议表决。
笔据《深圳证券走动所上市公司自律监管辅导第 15 号——可转
换公司债券》等干系章程，若触发转股价钱修正条件，公司拟于触发
转股价钱修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在
次一走动日开市前涌现修正玩忽不修正可转债转股价钱的教导性公
告，并按照《召募阐发书》的商定实时试验后续审议循序和信息涌现
义务。若公司未在触发转股价钱修正条件时召开董事会试验审议循序
及信息涌现义务的，视为本次不修正转股价钱。
四、其他事项
投资者如需了解
“三角转债”的其他干系实质，
请查阅公司于 2021
年 5 月 21 日涌现于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《西安三角防
务股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券召募阐发书》全文。
敬请庞大投资者认真投资风险。
特此公告。
西安三角防务股份有限公司
董事会
国产色片
