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证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2025-010
债券代码：123100 债券简称：朗科转债
深圳市朗科智能电气股份有限公司
对于提前赎回“朗科转债”的第一次辅导性公告
本公司过甚董事、监事、高等处置东谈主员保证信息泄露的内容真确、准确、完
整，莫得失实记录、误导性述说或紧要遗漏。
格外辅导：
按 100.32 元/张（含税）强制赎回。格外提醒“朗科转债”捏券东谈主遏抑在限期内转股。
本次赎回完成后，“朗科转债”将在深圳证券往复所（以下简称“深交所”）摘牌。
债券捏有东谈主捏有的“朗科转债”如存在被质押或被冻结的，提议在罢手转股日前覆没
质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
弗成将所捏“朗科转债”移动为股票，特提请“朗科转债”捏券东谈主关爱弗成转股的风
险。
债”，将按照 100.32 元/张的价钱强制赎回，因当今“朗科转债”二级商场价钱与赎回
价钱存在较大相反，格外提醒“朗科转债”捏有东谈主遏抑在限期内转股，要是投资者未
实时转股，可能濒临吃亏，敬请投资者遏抑投资风险。
自 2025 年 2 月 20 日至 2025 年 3 月 17 日，深圳市朗科智能电气股份有限公司
（以下简称“公司”）股票价钱已喜悦连系 30 个往将来中至少有 15 个往将来的收盘
价钱不低于“朗科转债”当期转股价钱（9.88 元/股）的 130%（即 12.85 元/股），已
触发《深圳市朗科智能电气股份有限公司创业板向不特定对象刊行可移动公司债券募
集阐发书》（以下简称《召募阐发书》）中有条件赎回条件。
公司于 2025 年 3 月 17 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《对于提前
赎回“朗科转债”的议案》，快活公司阁下提前赎回的权益。现将提前赎回“朗科转
债”的有筹商事项公告如下。
一、可转债的基本情况
（一）可移动公司债券刊行情况
经中国证券监督处置委员会《对于快活深圳市朗科智能电气股份有限公司向不特
定对象刊行可移动公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕3325 号）快活注册，公
司于 2021 年 2 月 9 日向不特定对象刊行了 380 万张可移动公司债券，每张面值 100
元，刊行总数 38，000.00 万元。本次刊行的可移动公司债券向刊行东谈主在股权登记日
（2021 年 2 月 8 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册
的原鼓励优先配售，原鼓励优先配售后余额部分（含原鼓励撤废优先配售部分）接纳
通过深圳证券往复所往复系统网上订价刊行的方式进行。认购不及 38，000.00 万元的部
分由主承销商余额包销。
（二）可移动公司债券上市情况
经深交所快活，公司 38，000.00 万元可移动公司债券已于 2021 年 3 月 16 日起在深
交所挂牌往复，债券简称“朗科转债”，债券代码“123100”。
（三）可移动公司债券转股期限
把柄《深圳证券往复所创业板股票上市法律阐发》等联系法律阐发和《召募阐发书》的相
关法律阐发，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行收场之日（2021 年 2 月 22 日）满六个
月后的第一个往将来（2021 年 8 月 23 日）起至可转债到期日（2027 年 2 月 8 日）
止。
（四）转股价钱养息、修正情况及当前转股价钱
的总股本为基数，向整体鼓励每 10 股派发现款股利 2.5 元东谈主民币（含税），同期以成本
公积转增股本，每 10 股转增 3 股，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上泄露的《2020
年年度权益分配本质公告》（公告编号：2021-055）。权益分配本质完成后，公司可转
换公司债券转股价钱由 15.34 元/股养息为 11.61 元/股。
整，可移动公司债券（债券代码：123100）的转股价钱仍为 11.61 元/股。
的总股本为基数，向整体鼓励每 10 股派发现款股利 0.75 元东谈主民币（含税），除此以外，
公司不送红股，不以公积金转增股本，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上泄露的
《2022 年年度权益分配本质公告》（公告编号：2023-023）。权益分配本质完成后，公
司可移动公司债券转股价钱由 11.61 元/股养息为 11.54 元/股。
的总股本为基数，向整体鼓励每 10 股派发现款股利 0.50 元东谈主民币（含税），除此以外，
公司不送红股，不以公积金转增股本，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上泄露的
《2023 年年度权益分配本质公告》（公告编号：2024-036）。权益分配本质完成后，公
司可移动公司债券转股价钱由 11.54 元/股养息为 11.49 元/股。
下修正朗科转债转股价钱的议案》，把柄《召募阐发书》对于转股价钱向下修正的联系
法律阐发，本次修正“朗科转债”转股价钱应不低于 9.88 元/股。把柄公司 2024 年第三次临时
鼓励大会的授权，公司董事会决定将“朗科转债”转股价钱由 11.49 元/股向下修正为 9.88
元/股，修正后的“朗科转债”转股价钱自 2024 年 10 月 31 日起凯旋。
综上，公司当今的转股价钱是 9.88 元/股
二、可转债有条件赎回情况笼统
（一）触发赎回的情形
自 2025 年 2 月 20 日至 2025 年 3 月 17 日，公司股票股票价钱已喜悦连系 30 个交
易日中至少有 15 个往将来的收盘价钱不低于“朗科转债”当期转股价钱（9.88 元/股）
的 130%（即 12.85 元/股），已触发《召募阐发书》中有条件赎回条件。
（二）赎回条件
在本次刊行的可移动公司债券转股期内，当下述两种情形的随便一种出面前，公司
董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可移动
公司债券：
日中至少有十五个往将来的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的野心公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可移动公司债券捏有东谈主捏有的将赎回的可移动公司债券票面总金
额；
i：指可移动公司债券畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天数（算头
不算尾）。
若在前述三十个往将来内发生过转股价钱养息的情形，则在养息前的往将来按养息
前的转股价钱和收盘价钱野心，养息后的往将来按养息后的转股价钱和收盘价钱野心。
三、朗科转债赎回安排
（一）赎回价钱
把柄公司《召募阐发书》中对于有条件赎回条件的联系商定，赎回价钱为 100.32 元
/张（含息、含税）。具体野心经过如下：
当期应计利息的野心公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指债券捏有东谈主捏有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指畴昔票面利率（2.00%）；
t：指当期计息天数（58 天），即上一个付息日（2025 年 2 月 10 日）起至当期赎回
日（2025 年 4 月 9 日）止的内容日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期利息 IA=B×i×t/365=100×2%×58/365=0.32 元/张；
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.32=100.32 元/张（含税）利息所
得税由证券公司等兑付派发机构代扣代缴，扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限
包袱公司核准的金额为准，公司不代扣代缴所得税。
（二）赎回对象
放胆 2025 年 4 月 8 日（赎回登记日）收盘后，在中国证券登记结算有限包袱公司
登记在册的整体“朗科转债”捏有东谈主。
（三）赎回次序实时间安排
本次赎回的联系事项。
成后，朗科转债将在深交所摘牌。
户），2025 年 4 月 16 日为赎回款到达朗科转债捏有东谈主资金账户日，届时朗科转债赎回
款将通过可转债托管券商径直划入朗科转债捏有东谈主的资金账户。
刊登赎回效劳公告和可转债摘牌公告。
（四）研究方式研究
部门：证券部
研究地址：广东省深圳市宝安区新安街谈兴东社区 69 区洪浪北二路 30 号信义领御
研发中心 1 栋 1701
有筹商电话：0755-36690853
有筹商邮箱：stock@longood.com
四、内容律例东谈主、控股鼓励、捏股百分之五以上鼓励、董事、监事、高等处置东谈主员
在赎回条件喜悦前的六个月内往复朗科转债的情况
经公司自查，在本次朗科转债赎回条件喜悦前 6 个月内，即 2024 年 9 月 18 日至
监事、高等处置东谈主员不存在往复朗科转债的情形。
五、其他需阐发的事项
（一）朗科转债捏有东谈垄断理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股
汇报。具体转股操作提议债券捏有东谈主在汇报前研究开户证券公司。
（二）可转债转股最小汇报单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，移动成股份的最小
单元为 1 股；归拢往将来内屡次汇报转股的，将合并野心转股数目。可移动公司债券捏
有东谈主央求移动成的股份须为整数股。转股时不及移动 1 股的可移动公司债券部分，公司
将按照中国证监会、深圳证券往复所等部门的有筹商法律阐发，在转股日后的五个往将来内以
现款兑付该部分可移动公司债券的票面金额以及该余额对应确当期应计利息。
（三）当日买进的可转债当日可央求转股，可转债转股的新增股份，可于转股汇报
后次一往将来上市运动，并享有与原股份同等的权益。
特此公告。
六、备查文献
赎回朗科转债事宜之法律看法书》；
转债的核查看法》。
深圳市朗科智能电气股份有限公司
董事会
