近亲乱伦
证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2024-109
债券代码：123103 债券简称：震安转债
震安科技股份有限公司
对于“震安转债”赎回实行的第五次教唆性公告
本公司及董事会举座成员保证信息走漏的内容信得过、准确、圆善，莫得失误
纪录、误导性述说或要害遗漏。
相配教唆：
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限遭殃公司深圳分公
司（以下简称“中登深圳分公司”）核准的价钱为准。
“震安转债”将在深圳证券往复所（以下简称“深交所”）
摘牌。债券捏有东谈主捏有的“震安转债”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手
转股日前根除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
适合性处治要求的，不可将所捏“震安转债”相似为股票，特提请投资者和蔼
不可转股的风险。
按照 101.43 元/张的价钱强制赎回，因现在“震安转债”二级阛阓价钱与赎回
价钱存在较大互异，相配提醒“震安转债”捏有东谈主珍贵在限期内转股，若是投
资者未实时转股，可能濒临耗费，敬请投资者珍贵投资风险。
震安科技股份有限公司（以下简称“本公司”）股票价钱自2024年10月25
日至2024年12月3日技能，已满足勾通30个往将来中有15个往将来的收盘价不低
于当期转股价钱的130%（含130%）。字据《震安科技股份有限公司向不特定对象
刊行可相似公司债券召募讲明书》 （以下简称“《召募讲明书》”）的干系商定，已
触发“震安转债”的有条件赎回条目。
公司于2024年12月3日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第八
次会议，审议通过了《对于提前赎回“震安转债”暨赎回实行的议案》，勾通当
前阛阓及公司本身情况，经过空洞推敲，公司董事会、监事会容或公司诓骗“震
安转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“震安转债”沿途赎回。
现依据《上市公司证券刊行处治想法》、 《可相似公司债券处治想法》、
《深圳
证券往复所创业板股票上市王法》和本公司《召募讲明书》的接洽条目，就赎回
干系事项向举座“震安转债”捏有东谈主公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可相似公司债券刊行情况
经中国证券监督处治委员会于 2021 年 1 月 25 日出具的《对于容或震安科
技股份有限公司向不特定对象刊行可相似公司债券注册的批复》（证监许可
〔2021〕199 号）核准，公司本次可转债的刊行领域为东谈主民币 28，500.00 万元，
刊行数目为 285 万张，每张面值为东谈主民币 100 元，召募资金总数 28，500.00
万元，扣除保荐及承销费 377.36 万元后的余额 28，122.64 万元已由保荐机构
（主承销商）于 2021 年 3 月 18 日汇入本公司指定的召募资金专项存储账户。
经信永中庸司帐师事务所（颠倒往常结伴）审验并出具“XYZH/2021KMAA50012
号”《验资叙述》。
（二）可相似公司债券上市情况
经深交所容或，公司 28，500 万元可相似公司债券于 2021 年 3 月 31 日起在
深交所挂牌往复，债券简称“震安转债”，债券代码“123103”。
（三）可转债转股期限
字据《深圳证券往复所创业板股票上市王法》等干系法则和《召募讲明书》
的商定，公司本次可转债转股期自本次可转债刊行杀青之日满六个月后的第
一个往将来起至本次可转债到期日止，即自 2021 年 9 月 22 日至 2027 年 3 月
（四）可转债转股价钱历次诊疗情况
字据《深圳证券往复所创业板股票上市王法》等法则和《召募讲明书》的规
定，本次可转债的运行转股价钱为 79.87 元/股。截止本公告日，历次可相似公
司债券转股价钱诊疗情况如下：
举座鼓吹每 10 股派发现款红利 2.24 元（含税） ，以成本公积金向举座鼓吹每 10 股
转增 4 股，系数转增股本 57，600，000 股。字据《召募讲明书》刊行条目以及中国
证监会对于可相似公司债券刊行的接洽法则，震安转债的转股价钱由 79.87 元/股
诊疗为 56.89 元/股，诊疗后的转股价钱自 2021 年 6 月 11 日（除权除息日）起
成效内容详见公司 2021 年 6 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）走漏的
《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱诊疗的公告》(公告编号：2021-052)。
举座鼓吹每 10 股派发现款红利 0.899765 元（含税） ，以成本公积金向举座鼓吹每
款以及中国证监会对于可相似公司债券刊行的接洽法则，震安转债的转股价钱由
息日） 起成效内容详见公司 2022 年 5 月 20 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
走漏的《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱诊疗的公告》(公告编号：
每股刊行价钱 54.72 元，召募资金总数为东谈主民币 249，999，975.36 元，公司总股
本由 242，659，195 股增多到 247，227，908 股内容详见公司 2022 年 9 月 27 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）走漏的《震安科技股份有限公司以浅显本领
向特定对象刊行股票上市公告书》。字据《召募讲明书》刊行条目以及中国证
监会对于可相似公司债券刊行的接洽法则，震安转债的转股价钱由 47.33 元/股
诊疗为 47.47 元/股，诊疗后的转股价钱自 2022 年 9 月 28 日起成效内容详见
公司 2022 年 9 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）走漏的《震安科技
股份有限公司对于可转债转股价钱诊疗的公告》(公告编号：2022-087)。
举座鼓吹每 10 股派发现款红利 0.8109 元 （含税） ，系数派发现款红利 20，047，712.76
元（含税） ，不送红股，不以成本公积金转增股本。字据《召募讲明书》刊行条目
以及中国证监会对于可相似公司债券刊行的接洽法则，震安转债的转股价钱由
息日） 起成效内容详见公司 2023 年 7 月 14 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
走漏的《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱诊疗的公告》(公告编号：
于当期转股价钱的 80%。公司董事会于 2024 年 7 月 19 日召开第四届董事会第七
次会议，审议通过了《对于董事会提倡向下修正“震安转债”转股价钱的议案》，
并将该议案提交公司 2024 年第一次临时鼓吹大会审议。2024 年 8 月 5 日，公司
召开 2024 年第一次临时鼓吹大会，容或向下修正“震安转债”的转股价钱，并
授权董事会字据干系法则全权办理本次向下修正“震安转债”转股价钱接洽的全
部事宜。同日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《对于向下修正
“震安转债”转股价钱的议案》。字据公司 2024 年第一次临时鼓吹大会的授权，
董事会决定将“震安转债”的转股价钱向下修正为 8.52 元/股，修正后的转股价
格自 2024 年 8 月 6 日起成效内容详见公司 2024 年 8 月 6 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）走漏的《震安科技股份有限公司对于向下修正“震安转
债”转股价钱的公告》(公告编号：2024-065)。
二、“震安转债”有条件赎回条目及触发情况
（一）有条件赎回条目
字据《召募讲明书》的商定：
在本次刊行的可转债转股期内，若是公司股票勾通三十个往将来中至少有十
五个往将来的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次刊行的可转
债未转股余额不及东谈主民币 3，000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息
的价钱赎回沿途或部分未转股的本次可转债。
当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可相似公司债券夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往将来内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日
前的往将来按诊疗前的转股价钱和收盘价狡计，在转股价钱诊疗日及之后的往复
日按诊疗后的转股价钱和收盘价狡计。
（二）触发赎回情形
中有 15 个往将来的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），即不低于
赎回条目。
三、赎回实行安排
（一）赎回价钱及细目依据
字据公司《召募讲明书》中对于提前赎回的商定，“震安转债”的赎回价钱
为 101.43 元/张。细目依据及狡计经过如下：
当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可相似公司债券夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾） ，即从上一个付息日（2024 年 3 月 12 日）起至本计息年度赎
回日（2024 年 12 月 26 日）止的骨子日期天数（算头不算尾），共 289 天。
每张可转债债券当期应计利息：IA=B×i×t÷365=100×1.80%×289/365=
每张可转债债券赎回价钱=可转债债券面值+当期应计利息=100+1.43=101.43
元/张。
（二）赎回对象
本次赎回对象为 2024 年 12 月 25 日收市后在中登深圳分公司登记在册的“震
安转债”的沿途捏有东谈主。
（三）赎回本领实时辰安排
债”捏有东谈主本次赎回的干系事项。
记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中国结算登记在册的“震安转债”。本次
赎回完成后，“震安转债”将在深交所摘牌。
年 1 月 3 日为赎回款到达“震安转债”捏有东谈主资金账户日，届时“震安转债”赎
回款将通过可转债托管券商获胜划入“震安转债”捏有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回后果公告和可转债摘牌公告。
（四）运筹帷幄表情：
运筹帷幄部门：公司证券部
运筹帷幄地址：云南省昆明市西山区棕树营街谈鱼翅路云投中心 B3 栋 22 层，震
安科技股份有限公司
接洽电话：0871-63356306
接洽传真：0871-63356319
电子邮箱：liuf@zhenanpro.com
四、骨子戒指东谈主、控股鼓吹、捏股百分之五以上鼓吹、董事、监事、高档处治
东谈主员在赎回条件满足前的六个月内往复“震安转债”的情况
经公司自查，在本次“震安转债”赎回条件满足前 6 个月内，公司骨子戒指
东谈主、控股鼓吹、捏股百分之五以上鼓吹、董事、监事、高档处治东谈主员不存在往复
“震安转债”的情形。
五、其他需讲明的事项
（一）“震安转债”捏有东谈主持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公
司进行转股文牍。具体转股操作建议债券捏有东谈主在文牍前运筹帷幄开户证券公司。
（二）可转债转股最小文牍单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，相似成股
份的最小单元为 1 股；并吞往将来内屡次文牍转股的，将合并狡计转股数目。可
转债捏有东谈主苦求相似成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及相似为 1 股的可转
债余额，公司将按照深交所等部门的接洽法则，在可转债捏有东谈主转股当日后的五
个往将来内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期应对利息。
（三）当日买进的可转债当日可苦求转股，可转债转股的新增股份，可于转
股文牍后次一往将来上市畅通，并享有与原股份同等的权利。
六、本次赎回的审议本领
（一）董事会和监事会见解
公司于 2024 年 12 月 3 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第
八次会议，审议通过了《对于提前赎回“震安转债”暨赎回实行的议案》，勾通
面前阛阓及公司本身情况，经过空洞推敲，公司董事会、监事会容或公司诓骗“震
安转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“震安转债”沿途赎回。
（二）讼师事务所法律见解
国浩讼师（上海）事务所出具了法律见解书，以为：截止本法律见解书出具
之日，公司本次赎回已满足《处治想法》《自律监管指导》及《召募讲明书》规
定的赎回条件；公司就本次赎回试验了现阶段必要的信息走漏和有野心本领，公司
尚需字据《自律监管指导》的干系法则试验相应信息走漏义务内容详见 2024
年 12 月 4 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《国浩讼师（上海）事
务所对于震安科技股份有限公司提前赎回可相似公司债券之法律见解书》。
（三）保荐机构核查见解
经核查，保荐机构民生证券股份有限公司以为：公司本次提前赎回“震安转
债”的事项仍是董事会审议通过，试验了必要的有野心本领，适合《可相似公司债
券处治想法》 《深圳证券往复所股票上市王法》 《深圳证券往复所上市公司自律监
管指导第 2 号——创业板上市公司动作运作》 《深圳证券往复所上市公司自律监
管指导第 13 号——保荐业务》《深圳证券往复所上市公司自律监管指导第 15 号
——可相似公司债券》等接洽法律法例及《召募讲明书》的商定。说七说八，保
荐机构对公司提前赎回“震安转债”的事项无异议内容详见 2024 年 12 月 4 日
刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《民生证券股份有限公司对于震安科
技股份有限公司提前赎回“震安转债”的核查见解》。
七、本次可转债提前赎回的风险教唆
（一）本次赎回完成后，“震安转债”将在深交所摘牌。债券捏有东谈主捏有的
“震安转债”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手转股日前根除质押或冻结，
以免出现因无法转股而被赎回的情形。
（二）债券捏有东谈主若转股，需通畅创业板往复权限。投资者不适合创业板股
票适合性处治要求的，不可将所捏“震安转债”相似为股票，特提请投资者和蔼
不可转股的风险。
（三）字据安排，截止2024年12月25日收市后仍未转股的“震安转债”， 将
按照101.43元/张的价钱强制赎回，因现在“震安转债”二级阛阓价钱与赎回价
格存在较大互异，相配提醒“震安转债”捏有东谈主珍贵在限期内转股，若是投资者
未实时转股，可能濒临耗费，敬请投资者珍贵投资风险。
八、备查文献
（一）《震安科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；
（二）《震安科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》；
（三）《国浩讼师（上海）事务所对于震安科技股份有限公司提前赎回可
相似公司债券之法律见解书》；
（四）《民生证券股份有限公司对于震安科技股份有限公司提前赎回“震
安转债”的核查见解》。
特此公告。
震安科技股份有限公司
董事会
